Los cierres son relativos. Tengas una hora o una semana de tiempo, la forma de trabajo debe ser la misma. Construir un buen dossier es como hacer un buen edificio: necesitas los planos bien diseñados, las herramientas necesarias, los materiales y unos buenos cimientos. Todo tu trabajo debe estar sólidamente construido con precisión. Y cuando lo termines, debe ser a prueba de goteras. Piensa en seguir los siguientes pasos:
1. Identifica a la persona. Consigue su nombre y apellidos correctos y una
fecha de nacimiento, o al menos una edad. Usa los servicios de crédito on-line,
los registros de votos, de licencias de conducción, archivos laborales, amigos,
amantes, parientes, o lo que sea. Incluso si puedes pregúntaselo directamente,
pero hazte con sus datos básicos.
2. Localízala. Una vez que sepas como
se llama y su edad, tendrás ya encaminados tus pasos siguientes. Averigua dónde
vive. Usa las guías telefónicas, los directorios públicos, los registros de
votantes, los registros de la propiedad inmobiliaria, servicios de crédito,
entrevista a sus amigos, a viejos vecinos...
3. Mira qué se ha escrito
ya. No tiene sentido reinventar la rueda. Comprueba primero tus archivos
hemerográficos. Enciende tu PC y entra en Lexis-Nexis, Dialog, Dow Jones, etc. Y
busca específicamente artículos que hablen sobre esa persona. El próximo paso es
la hemeroteca local, los Quién es Quien de su profesión, de su religión o
especialidad. Usa también los motores de búsqueda en Internet. Guardan siempre
alguna sorpresa.
4. Comprueba los archivos públicos locales. Sea o no la
persona del mismo área que tu, indaga a fondo en los juzgados de tu ciudad, en
las oficinas municipales y demás organismos del gobierno. Busca específicamente
licencias de negocios, licencias de animales, permisos de construcción,
contratos archivados, noticias de ventas, poderes notariales, hipotecas,
embargos de impuestos, fianzas, acuerdos legales u otros documentos, archivos de
impuestos sobre la propiedad, sobre la propiedad no asegurada, impuestos de
vehículos, negocios ficticios (con nombre asumido), certificados de nacimiento,
matrimonio o defunción, licencias de consumo, los archivos de UCC, o la base de
datos de conductores del estado.
Busca los pleitos judiciales. Usa los
servicios on-line para buscar índices de jurisprudencia en los que aparezca la
persona que te interesa. Pero eventualmente debes intentar mirar el archivo real
en el juzgado. No olvides ningún nivel judicial: pequeñas demandas, corte de
justicia, municipal, de distrito, corte superior, de divorcios, corte estatal de
apelaciones, la corte del U. S. District, la corte de Impuestos, la de
naturalización y, la más importante, la que se ocupa de las bancarrotas.
6. Comprueba los antecedentes criminales. Dependiendo de las leyes de
archivos abiertos de tu estado, podrás comprobar con la policía y sheriffs
locales, la policía estatal, juzgados, la corte de justicia, etc. Siguiendo
hasta la corte del U. S. District, si la persona a la que investigas tiene
antecedentes delictivos. Una vez hecho eso, compruébalo con las prisiones del
condado, del estado y federales, incluyendo los departamentos de probación y de
libertad condicional. Es un buen momento para comprobar cualquier
alias.
7. Busca datos de su empleo. Haz llamadas directas a sus actuales
o pasados empleados. Muchas veces no preguntan quién eres si te limitas a pedir
que te pongan con el departamento de personal y argumentas secamente
"verificación de empleo, por favor". Si te preguntan quién eres, por supuesto,
diles la verdad. Trata de conseguir una copia del directorio telefónico de la
empresa o del departamento en el que la persona a al que investigas trabaja.
Pide a sus compañeros (actuales o pasados) una copia del curriculum de esa
persona. O pídesela a el/ella si es posible. Comprueba los registros de empresas
del estado y de la SEC para ver si está relacionado con alguna empresa que tu
desconozcas. Busca el propietario legal de su coche y averigua quién le dio el
dinero para comprarlo.
8. Verifica las licencias profesionales, las
credenciales, los títulos académicos y los premios. Si esa persona es un médico,
un dentista u otro profesional dentro de la profesión médica colegiada, debes
verificar su licencia y su colegiación. En muchas jurisdicciones parece no haber
nadie que compruebe esas cosas. Si le has pedido a él/ella su curriculum,
comprueba cada uno de los datos. Si está en algún Quién es Quien, comprueba
igualmente cada dato que ofrezca. La mayoría de esos directorios no comprueban
lo que publican. Comprueba los certificados académicos en las escuelas y
universidades; hazte con copia de su tesis doctoral o de sus disertaciones a
través de la Biblioteca del Congreso. Y no olvides comprobar al detalle cada uno
de los detalles que encuentres relativos a su servicio militar, lugares de
combate, heridas de guerra y medallas o premios al valor.
9. Comprueba
las contribuciones a campañas electorales e informes sobre posibles conflictos
de intereses. No sólo para las actuales elecciones o para las más recientes,
revísalas todas en la medida en que te sea posible. Y no olvides mirar si
también contribuyó a otras campañas de diferentes candidatos y/o partidos.
10. Busca a miembros de su familia, amigos, víctimas y enemigos. Por el
camino, no olvides hablar con la gente que pueda conocer a esa persona a la que
investigas. No pases por alto a los actuales o antiguos vecinos, ex-esposas,
viejos/as amantes, socios de negocios, compañeros de colegio, profesores,
supervisores... hasta las niñeras si es necesario.
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